Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер

Стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитет

• Компанияның стратегиялық дамуы

Буянов А.Н. – Комитет төрағасы;

Абдуалиев Ә.Қ.;

Индыкбаев А.Б.;

Джери Калмис;

Керейбаев Д.Ж.

Кадрлар және сыйақы беру мәселелері жөніндегі комитет

• Кадр саясаты; қызметкерлерге сыйақы беру
• Персоналды оқыту және ынталандыру

Абдуалиев Ә.Қ. – Комитет төрағасы;

Буянов А.Н.;

Индыкбаев А.Б.;

Жамалов С.Е.;

Керейбаев Д.Ж.

Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет

• Қаржылық есептілік мәселелері
• Ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару
• Ішкі және сыртқы аудит

Жамалов С.Е. – Комитет төрағасы;

Абдуалиев Ә.Қ.;

Джери Калмис

Тұрақты даму мәселелері жөніндегі комитет

• Тұрақты дамуға қатысты стратегия­лық мәселелер
• Компанияның тұрақты даму саласындағы саясатын әзірлеу және іске асыру

Жамалов С.Е. – Комитет төрағасы;

Буянов А.Н.;

Мейрамов Е.Б.

2024 жылы Комитет отырыстардың күн тәртібіне сәйкес 6 бетпе-бет отырыс өткізді. Комитетте 23 мәселе қаралып, Қоғамның Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар берілді. Комитеттің құзыретіне кіретін барлық қызмет мәселелері қаралды.

Комитет келесі мәселелерді қарап, Директорлар кеңесіне олар бойынша ұсынымдар берді:

• «Кселл» АҚ Даму стратегиясын бекіту;
• Бюджетті, операциялық жоспарды және күрделі салымдар бюджетін, сондай-ақ инвестициялық қызмет параметрлерін бекіту;
• «Кселл» АҚ желісін дамыту және жаңғырту, сондай-ақ желінің RollOut жоспарын орындау бойынша іс-шаралар жоспары;
• Мүддесі бар мәмілелер.

2024 жылы Комитет отырыстардың күн тәртібіне сәйкес 7 бетпе-бет отырыс өткізді. Комитетте 30 мәселе қаралып, Қоғамның Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар берілді. Есепті кезеңде Комитеттің отырыстарында Комитеттің құзыретіне кіретін барлық қызмет мәселелері қаралды.

Комитет келесі мәселелерді қарап, Директорлар кеңесіне олар бойынша ұсынымдар берді:

• Басқарма мүшелерін сайлау;
• Комплаенс-бақылау қызметінің кадрлық мәселелері;
• Ішкі аудит қызметінің кадрлық мәселелері;
• Ұйымдастырушылық құрылым;
• Қоғамның басшы қызметкерлерінің негізгі қызмет көрсеткіштерін айқындау;
• «Кселл» АҚ Басқарма төрағасы мен мүшелерінің және Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлердің негізгі қызмет көрсеткіштері (KPI) негізінде 2026 жылғы жұмыс нәтижелерін қарау.

Осыған қоса, Комитет «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына үміткерлерді қарастыру бойынша жұмыс жүргізді.

2024 жылы Комитет отырыстардың күн тәртібіне сәйкес 6 бетпе-бет отырыс өткізді. Комитетте 33 мәселе қаралып, Қоғамның Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар берілді.

Есепті кезеңде Комитеттің отырыстарында Комитеттің құзыретіне кіретін барлық қызмет мәселелері қаралды.

Комитет келесі мәселелерді қарап, Директорлар кеңесіне олар бойынша ұсынымдар берді:

• Тәуекелдерді басқару бойынша тоқсан сайынғы есептерді бекіту;
• Тәуекелдер картасын және тізілімін бекіту, сондай-ақ тәуекел тәбетін бекіту;
• Ішкі аудит қызметінің тоқсан сайынғы есептері;
• Қоғамның операциялық қызметінің нәтижелеріне тоқсан сайынғы шолу.

2024 жылы Комитет сыртқы аудитормен төрт кездесу өткізді:

• Қоғамның 2023 жылғы қаржылық нәтижелері мәселесі бойынша;
• 2024 жылдың 6 айындағы сыртқы аудиторлардың есебін қарау;
• 2024 жылғы «Кселл» АҚ сыртқы аудитін жоспарлау мәселесі бойынша.

Комитет Төрағасы Жамалов С.Е., Қоғам Басқармасының мүшелерімен, Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерімен тұрақты түрде кездесулер өткізіп тұрды.

2024 жылы Комитет отырыстардың күн тәртібіне сәйкес 2 бетпе-бет отырыс өткізді.

Комитетте 2 мәселе қаралып, Қоғамның Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар берілді.

Комитет Қоғамның Комплаенс-бақылау қызметінің есептерін қарап, Директорлар кеңесіне олар бойынша ұсынымдар берді.

Комитет мүшелері Қоғамның Басқарма мүшелерімен, Комплаенс-бақылау қызметінің басшысымен, сондай-ақ Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен тұрақты түрде кездесулер өткізіп тұрды.