Комитеты при Совете директоров

Комитет по вопросам стратегического планирования

• Стратегическое развитие Компании

Буянов А.Н. – председатель Комитета;

Абдуалиев А.К.;

Индыкбаев А.Б.;

Джери Калмис;

Керейбаев Д.Ж.

Комитет по вопросам кадров и вознаграждений

• Кадровая политика; вознаграждение работников
• Обучение и мотивация персонала

Абдуалиев А.К. – председатель Комитета;

Буянов А.Н.;

Индыкбаев А.Б.;

Жамалов С.Е.,

Керейбаев Д.Ж.

Комитет по вопросам внутреннего аудита

• Вопросы финансовой отчетности
• Внутренний контроль и управление рисками
• Внутренний и внешний аудит

Жамалов С.Е. – председатель Комитета;

Абдуалиев А.К.,

Джери Калмис.

Комитет по вопросам устойчивого развития

• Стратегические вопросы, связанные с устойчивым развитием
• Разработка и реализация политик Компании в сфере устойчивого развития

Жамалов С.Е. – председатель Комитета;

Буянов А.Н.;

Мейрамов Е.Б.

В 2024 году Комитет провел 6 очных заседаний в соответствии с повесткой дня заседаний. Комитетом рассмотрено 23 вопроса и предоставлены соответствующие рекомендации Совету директоров Общества. Рассмотрены все вопросы деятельности, входящие в компетенцию Комитета.

Комитет рассмотрел и предоставил рекомендации Совету директоров по следующим вопросам:

• Утверждение Стратегии развития АО «Кселл»;
• Утверждение бюджета, операционного плана и бюджета капитальных вложений, а также параметров инвестиционной деятельности;
• Развитие и модернизация сети АО «Кселл», а также плана мероприятий по выполнению плана RollOut сети»;
• Сделки с заинтересованностью.

В 2024 году Комитет провел 7 очных заседаний в соответствии с повесткой дня заседаний. Комитетом рассмотрено 30 вопросов и предоставлены соответствующие рекомендации Совету директоров Общества. За отчетный период на заседаниях Комитета рассмотрены все вопросы деятельности, входящие в компетенцию Комитета.

Комитет рассмотрел и предоставил рекомендации Совету директоров по следующим вопросам:

• Избрание членов Правления;
• Кадровые вопросы Службы комплаенс-контроля;
• Кадровые вопросы Службы внутреннего аудита;
• Вопросы организационной структуры;
• Определение ключевых показателей деятельности руководящих работников Общества;
• Рассмотрение результатов работы Председателя и членов Правления и работников, подотчетных Совету директоров АО «Кселл», за 2023 год на основе ключевых показателей эффективности (KPI).

Дополнительно Комитет провел работу по рассмотрению кандидатов в состав Совета директоров АО «Кселл».

В 2024 году Комитет провел 6 очных заседаний в соответствии с повесткой дня заседаний. Комитетом рассмотрено 33 вопроса и предоставлены соответствующие рекомендации Совету директоров Общества.

За отчетный период на заседаниях Комитета рассмотрены все вопросы деятельности, входящие в компетенцию Комитета.

Комитет рассмотрел и предоставил рекомендации Совету директоров по следующим вопросам:

• Утверждение ежеквартальных отчетов по управлению рисками;
• Утверждение карты и регистра рисков, а также утверждение риск-аппетита;
• Ежеквартальные отчеты Службы внутреннего аудита;
• Ежеквартальный обзор результатов операционной деятельности Общества.

В 2024 году Комитет провел четыре встречи с внешним аудитором:

• по вопросу финансовых результатов Общества за 2023 год;
• рассмотрение отчета внешних аудиторов за 6 месяцев 2024 года;
• по вопросам планирования проведения внешнего аудита АО «Кселл» за 2024 год.

Председатель Комитета Жамалов С.Е. на постоянной основе проводил встречи с членами Правления Общества, работниками Службы внутреннего аудита.

В 2024 году Комитет провел 2 очных заседания в соответствии с повесткой дня заседаний.

Комитетом рассмотрено 2 вопроса и предоставлены соответствующие рекомендации Совету директоров Общества.

Комитет рассмотрел и предоставил рекомендации Совету директоров по отчетам Службы комплаенс-контроля Общества.

Члены Комитета на постоянной основе проводили встречи с членами Правления Общества, руководителем Службы комплаенс-контроля, а также с руководителями структурных подразделений Общества.