Общее собрание акционеров

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

• внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
• утверждение ККУ, а также изменений и дополнений в него;
• принятие решений о добровольной реорганизации и ликвидации Общества;
• принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
• определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
• принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
• принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
• определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
• определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
• определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
• утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
• утверждение порядка распределения чистого дохода Компании за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Компании;
• принятие решения о выплате дивидендов по итогам квартала, полугодия, о распределении нераспределенной прибыли, утверждение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Компании;
• принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Компании;
• принятие решения о добровольном делистинге акций Компании;
• принятие решения об участии Компании в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Компании активов;
• определение формы извещения Компанией акционеров о созыве Общего собрания акционеров;
• утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Компанией на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
• утверждение повестки дня Общего собрания;
• определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом;
• введение и аннулирование «золотой акции»;
• принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
• утверждение дивидендной политики Общества;
• иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.

Порядок проведения Общего собрания акционеров обеспечивает всем акционерам равную возможность реализации прав на участие в Общем собрании акционеров. Акционеры могут голосовать лично или без личного присутствия (по доверенности, выданной третьему лицу). Регламент работы Общего собрания акционеров основывается на разумной достаточности и возможности широкого обсуждения вопросов повестки дня и принятия обоснованных решений по ним.